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赚“跑腿费”太赚钱,警惕涉嫌洗钱罪
来源:法议刑辩网 2023-03-09 人阅读

你朋友给你转了几十万,让你帮他买金条,给你1万块钱的跑腿费,这个钱是不是赚的很简单?但是律师告诉你,一不小心你就帮人洗钱了。

洗钱罪

你这个朋友连个正经工作都没有,就是突然有一天搞了个小程序,买卖虚拟字画,今天买进明天卖出,动动手指呢,这些用户每天就能赚个几百块,这其实就是一个诈骗套路。

你朋友的钱都是诈骗来的,你也知道他没干什么好事,给你转的这几十万就是这么骗的,但是啊,你觉得骗不骗跟你有什么关系呢?你就是帮忙跑个腿而已,被抓以后你就说自己不知道。

因为洗钱,得要求你明知道这些钱是诈骗的赃款才行,但是法律上,除了你明确的知道,也可以是根据证据推定你知道。

比如说,你有没有在这个小程序上参与过买卖,你有没有犯罪前科,你和这个朋友是什么关系,他有没有跟你说过自己干的是诈骗,别人有没有跟你说过他是诈骗,根据你的生活经验,是不是能认识到他干的是违法的事。

综合这些情况推定,你应该知道你也是洗钱,所以大家千万不要随便帮人跑腿,太容易赚钱的项目很多时候是违法犯罪。

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