什么是洗钱?大家都知道洗钱罪是犯罪,我们要打击洗钱,但到底什么是洗钱大家知道吗?
我们来举个例子简单说明,张三他有100万来路不正的钱他也想拿出去花,但是这样堂而皇之的拿出去花,太容易被查水表,一查流水他就死翘翘了,于是他找到了洗钱的中介,中介拿了50万的手续费,把另外的50万给他洗成了“合法”的收入,这50万的“合法”收入当然要缴税了,完税之后张三还剩下40万,这40万,他就可以“光明正大”地拿出去花了。虽然他洗钱花了60万,但是他剩下的40万他就洗白了。
总的来说流程就是这个样子,但是他们洗钱的手段多种多样,总的来说就是让你洗出来的钱,看上去那么自然,那么合情合理。
比如说注册一个直播公司,通过直播打赏来洗钱,还有那种装备可回收的网页游戏你们知道吧,然后他们通过调高某个账号的装备爆率,然后把这个回收的装备用来洗钱,隐蔽性很强。
洗钱,是为了犯罪活动所获得的资金进行掩饰跟转移,从而使得犯罪分子达到占有非法资金的目的,当然洗钱他反过来又可以刺激跟帮助犯罪分子实施更严重、更大规模的犯罪活动。
既然我们现在已经,知道大概什么是洗钱了。
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