洗钱,顾名思义就是把黑钱洗白,其实这个名词,是源于美国黑手党的这个发明创造,黑手党通过开洗衣店的方式,把犯罪所得变成合法收入,让政府当局查不到。
洗钱罪如何定罪
我国刑法规定,通过各种方式掩饰,隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的,来源和性质的活动,成为洗钱。
洗钱罪如何量刑
《刑法》第191条规定,构成洗钱罪的,处5年以下有期徒刑情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,都要处罚金。
2020年的《刑法修正案11》,对洗钱罪罚金进行了修改,取消了罚金的上下限的限制,但是2020年以来,最高法院还没有对这个洗钱罪的情节严重,出台相关的司法解释,现在还都是在沿用2009年最高法院,关于洗钱罪的司法解释。
在司法实践中,按照情节严重的标准判处的案件不在少数,每个地区,结合当地的这个实际情况来认定,通过研判个案可以看出,地区差异相当巨大,比如说,经济相对落后的这个贵州地区,洗钱数额在10万元以上的,就被认定为情节严重,而在经济相对发达的华东地区,洗钱数额在上百万的,反而没有被认定为情节严重。
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